La Haute Autorité de la transparence s'intéresse au patrimoine du couple Balkany

Le couple est soupçonné de détenir un patrimoine qui aurait été acquis par «un schéma sophistiqué de fraudes». La justice a été saisie.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a saisi la justice, mardi 12 mai, concernant les déclarations de patrimoine du couple Balkany. L’institution émet «un doute sérieux quant à l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de leurs déclarations de situation patrimoniale, du fait de la sous-évaluation manifeste de certains actifs et de l’omission de biens mobiliers et immobiliers».

Enquête du pôle financier

«On leur reproche d’avoir très massivement sous-évalué leur patrimoine», résume une source proche du dossier, qui évoque une sous-évaluation de la part de M. Balkany concernant le moulin de Cossy, propriété à Giverny (Eure), ou encore l’omission de déclarer des montres «pour une valeur de plusieurs dizaines de milliers d’euros».

Patrick Balkany, député UMP des Hauts-de-Seine et maire de Levallois-Perret, a été mis en examen en octobre pour «blanchiment de fraude fiscale», «corruption» et «blanchiment de corruption». Sa femme, Isabelle, a été mise en examen en mai 2014 pour «blanchiment de fraude fiscale». Une enquête du pôle financier est toujours en cours.

Le couple est soupçonné de détenir un patrimoine supposé important, qui aurait été acquis par «un schéma sophistiqué de fraudes» par le biais de sociétés-écrans et de comptes offshore. L’étude de leurs comptes montre aussi un train de vie fastueux (voyages, dépenses diverses) qui pourrait accréditer l’hypothèse de revenus et patrimoine non déclarés. Les enquêteurs suspectent, par exemple, le couple Balkany d’être propriétaire, sans la déclarer, d’une somptueuse villa à Saint-Martin, baptisée Pamplemousse.