La justice saisit un transfert de fonds de Tapie

En juillet, la cellule antiblanchiment de Bercy s’est opposée à un virement de 1,8 M€ vers Hongkong. Une opération légale, selon l’homme d’affaires.

C’était le 10 juillet : la justice venait de placer les biens de Bernard Tapie sous séquestre. Les juges d’instruction avaient pris cette mesure après sa mise en examen pour «escroquerie en bande organisée» dans le cadre de l’arbitrage controversé sur Adidas, afin de s’assurer qu’en cas de condamnation les fonds restent disponibles.

Pourtant, selon nos informations, deux semaines après, Bernard Tapie tente de transférer 1,8 M€ à Hongkong. Las, le 23 juillet, Tracfin exerce son droit d’opposition et le 25 juillet, le parquet demande la saisie pénale de ce virement.

Pour cette opération, Bernard Tapie a eu recours à un montage complexe. Tout d’abord, il a transféré 2 M€ d’un compte qu’il détient au Danemark par le biais de Saxo Banque vers une de ses sociétés, filiale française du Groupe Bernard Tapie (GBT), la holding de l’homme d’affaires dont le siège est à Bruxelles. Puis Tapie demande à la banque française où est domiciliée cette société de transférer 1,8 M€ sur le compte d’une autre filiale de GBT basée à Hongkong. Problème : la banque française signale ce mouvement à Tracfin, la cellule antiblanchiment du ministère de l’Economie. Cette dernière demande immédiatement le blocage de l’opération, les biens de Bernard Tapie étant sous séquestre. «Ce transfert de fonds reste modeste au regard des sommes détenues par l’homme d’affaires (NDLR : 220 M€ selon la commission parlementaire), mais cette opération montre qu’il tente de cacher une partie de son patrimoine, estime une source proche de l’enquête. S’il fait ça, c’est qu’il n’est pas forcément serein sur son avenir judiciaire»…

«Faux, archifaux! rétorque Bernard Tapie que nous avons pu contacter hier. Je n’ai jamais cherché à cacher de l’argent à l’administration française. J’ai bien procédé au transfert de 1,8 M€, mais dans le but d’assurer le paiement du personnel de mes filiales à l’étranger».  Parmi elles, les employés de son yacht immatriculé à Singapour.

Selon l’homme d’affaires, si les sommes ont été transférées à Hongkong, ce n’était pas pour les dissimuler mais parce qu’une des filiales de GBT qui gère la trésorerie de tout le groupe a son siège dans l’île chinoise. Tout cela, selon Bernard Tapie, est parfaitement légal. «En effet, ces transferts répondent à deux obligations. Premièrement, l’identité du compte qui envoie l’argent et l’identité du compte qui le reçoit doivent être connues du fisc. Deuxièmement, ces comptes doivent appartenir à des sociétés dont mon groupe ou moi-même sommes propriétaires à 100% et dont nous sommes donc les ayants droit directs. Ce qui est le cas».

Une enquête judiciaire qu’aurait tenté de lancer la justice pour «blanchiment» n’a pu voir le jour faute de fondement juridique, selon l’homme d’affaires. Pour Bernard Tapie, tout ceci n’aurait qu’une finalité : «m’asphyxier et me pousser à la liquidation comme il y a quinze ans». Et de faire valoir que depuis le placement sous séquestre de ses biens, il ne peut ni recevoir ni débloquer aucun fond que ce soit pour payer ses salariés ou même… ses impôts, dont il doit s’acquitter à la fin de la semaine. Bernard Tapie a prévu d’organiser une conférence de presse la troisième semaine d’octobre pour dire sa vérité.