Les jeux d’adresses des époux Balkany

La justice dispose d’indices accablants reliant le couple d’élus des Hauts-de-Seine à deux villas de Marrakech et Saint-Martin. «Libération» a eu accès à de nouveaux éléments de l’enquête.

Patrick Balkany retient son souffle. D’ici quelques jours, le bureau de l’Assemblée nationale doit se prononcer sur la levée de son immunité parlementaire, réclamée par les juges. Une décision à haut risque pour l’indéboulonnable député et maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), qui risque gros. Libération a pu prendre connaissance de nouveaux éléments de l’enquête. Et ils sont accablants.

La mise en examen du couple Balkany pour «blanchiment de fraude fiscale» vise principalement l’acquisition - via des sociétés offshore - de deux villas. Pour l’une, sise sur l’île de Saint-Martin, Isabelle Balkany a fini par admettre en être la propriétaire après des années de dénégations, au cours de sa garde à vue, en mai. Pour l’autre, située à Marrakech, les époux continuent à nier mordicus en dépit d’indices troublants. Tout juste Patrick Balkany admet-il la louer de temps en temps.

Absurde. La villa de Saint-Martin, baptisée «Pamplemousse», est occupée par les Balkany depuis 1995, date de leur exil aux Antilles après la défaite de Patrick aux municipales. Officiellement comme simples locataires. Lors de sa première journée de garde à vue, Isabelle avait nié jusqu’à l’absurde en être la propriétaire. Pourtant, tous les éléments convergent… Le contrat multirisque habitation au nom de Patrick Balkany ? «Je ne reconnais pas la signature de mon mari.» Les trois employés de maison rémunérés - parfois en liquide - directement par eux ? «L’Urssaf s’est trompée.» Un livre dédicacé par Nicolas Sarkozy à «Isabelle et Patrick» dans la bibliothèque ? «On a oublié ce livre lors de nos vacances». Le propriétaire officiel de la villa, Real Estate French West Indies, immatriculée au Liechtenstein, renvoie à l’adresse mail patrick.balkany@wanadoo.fr ? «Je ne me l’explique pas». La cave à cigares ? Patrick ne serait pas le seul amateur de havanes…

Après des heures d’audition, les enquêteurs mettent finalement sous le nez de M^me Balkany une note de Tracfin (la cellule antiblanchiment de Bercy) attestant qu’elle est bien l’ayant droit de la coquille offshore qui détient la villa. La nuit passée au dépôt portant conseil, elle consent le lendemain matin à «dire la vérité» : elle est bien la propriétaire de Pamplemousse. L’histoire remonterait à l’héritage de son père, riche négociant en caoutchouc. A son décès, en 1982, Isabelle récupère un tiers de son entreprise, Standard Product, à égalité avec un frère et une sœur, lesquels lui rachètent ses parts un an plus tard pour 4 millions de francs (600 000 euros), avant de revendre le tout quatre fois plus cher. M^me Balkany apprendra des années plus tard qu’elle a été «désavantagée», mais sans porter plainte. «Sous la pression de ma mère, ils ont décidé en 1995 de me verser une compensation de 10 millions de francs. Ils étaient résidents à l’étranger, cet argent m’a donc été versé en Suisse. Comme cela me dérangeait d’avoir un compte là-bas, j’ai transformé cet argent en un achat immobilier». Mais via le Liechtenstein. Isabelle se dit prête à «assumer la faute fiscale» mais tient à dédouaner Patrick : «Il n’a ni procuration ni quoi que ce soit. Les fonds sont 100% familiaux, il n’y a pas un centime d’argent public ou venant d’entreprises».

Loquace. Marrakech, maintenant. La villa «Dar Gyucy» a été rachetée en 2009 par une structure panaméenne, Haydridge, financée par une boîte aux lettres immatriculée au Panama mais ayant un compte bancaire à Singapour, Himola. Après recherches de Tracfin, l’ayant droit de ces deux coquilles offshore s’est avéré être Jean-Pierre Aubry, fidèle collaborateur de Balkany. Ancien responsable des sports, il a été propulsé directeur de cabinet du maire en 2001, puis directeur général de la Semarelp, son bras armé dans l’immobilier. Durant sa garde à vue, Aubry a gardé le silence. Avant de consentir, lors de sa mise en examen pour «blanchiment de fraude fiscale», en septembre : «Je ne suis pas le propriétaire de la maison de Marrakech.»Patrick Balkany l’a confirmé lors de sa propre mise un examen, un mois plus tard : «Pas que je sache».

Mais qui donc est le propriétaire, alors ? Une fois de plus, Isabelle Balkany est la plus loquace, fût-ce à son corps défendant, lors d’une écoute téléphonique avec une amie, au printemps 2013 :

«- Viens au moins une semaine à Marrakech, j’ai les enfants.

- C’est trop trop mignon.

- Tu as la chambre en bas. J’ai invité ma belle-sœur, je vais donc lui demander quelle semaine elle prend et je te donnerai l’autre, parce que je n’ai qu’une chambre. Tu me dis quand t’arrives et y a pas de souci.

- OK chérie, mais ça commence à devenir un peu honteux, quand même, de venir systématiquement.

- Honteux de quoi ? Arrête…

- De venir chez toi».

Devant les juges, M^me Balkany a pourtant proclamé : «Cette maison ne nous appartient ni à moi ni à mon mari».

«Cigares». Jean-Pierre Aubry s’est essayé lui aussi à l’humour à la Balkany. Interrogé sur un séjour en Suisse visant à mettre en place les outils offshore pour racheter cette fameuse villa marocaine, il tente ce dégagement : «Je suis allé en Suisse pour les cigares et les chocolats. Les meilleurs cigares s’achètent à Genève».

Les enquêteurs disposent du témoignage plus sérieux de la salariée d’une fiduciaire suisse, Gestrust, ayant assuré la logistique : Diana Brush se souvient très bien avoir mis la main à la pâte, recevant à son bureau genevois Jean-Pierre Aubry, accompagné de l’avocat Arnaud Claude(lire par ailleurs). Elle a finalement alerté la justice suisse, «parce que nous soupçonnions M. Aubry de ne pas être le réel propriétaire» de la société offshore. Son boss, le patron de Gestrust, se serait entendu dire que «le véritable propriétaire était M. Balkany».

Autre témoignage, d’un livreur de meubles cette fois. Chargé d’acheminer une «belle table de poker» à la villa Dar Gyucy, lui aussi a ouï dire que «le client était Balkany», un homme «sympathique lâchant des pourboires.» Tracfin en déduit que l’accumulation «d’achats de mobilier, de décoration et de dépenses alimentaires pourrait laisser supposer que M. et M^me Balkany disposent de la jouissance véritable et effective de la villa». Le couple n’a pas souhaité répondre à nos questions.